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溫州銀行“踩雷”P2P米莊理財:相關賬戶被凍結

2020-07-24 來源:金融虎

近日,針對愛財集團旗下P2P平臺米莊理財出借人在浙江政務咨詢投訴舉報平臺上投訴“2018年溫州銀行與愛財集團合作過程中存在重大的違規行為”一事,杭州市余杭區公安分局在回復中表示,溫州銀行向愛財集團(米莊理財)借款問題,警方對該情況已掌握,之前已與溫州銀行談話兩次,并凍結了溫州銀行相關賬戶?,F具體工作還在進一步開展當中。

根據出借人投訴內容顯示,2018年3月,溫州銀行與愛財集團簽訂助貸合作協議,溫州銀行要求愛財集團承諾進行兜底代償。2019年12月,米莊因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查,這部分給到溫州銀行的代償資金近8千萬元,均來自米莊P2P平臺出借人。

該名出借人還訴稱,根據2017年12月出臺《關于規范整頓“現金貸”業務的通知》要求:“銀行業金融機構與第三方機構合作開展貸款業務的,不得將授信審查、風險控制等核心業務外包。”但溫州銀行與愛財集團合作中,將核心風控能力外包,直接違反了銀保監對于現金貸業務的規定。請求溫州銀行盡快把近8000萬資金還給愛財。

天眼查數據顯示,杭州信釜資產管理有限公司旗下運營的P2P平臺米莊理財成立于2015年4月,公司大股東愛財科技有限公司(即愛財集團)對其持股比例為80%。愛財集團的創始人、董事長兼CEO錢志龍,曾是阿里第75號員工。2010年,錢志龍以支付寶消費者事業部總經理的身份離職創業,創辦愛財集團。

據公開信息顯示,愛財集團曾與海爾消金、華融消金、山東信托、光大信托、溫州銀行、眾安保險等金融機構形成戰略合作,累計撮合消費金融資產交易量超過500億人民幣。

去年12月18日,愛財集團旗下P2P平臺米莊理財發布公告稱,平臺停盤并進行有序退出程序。自2019年12月18日20:00起,平臺停止發布一切標的,同時停止對到期標的進行單獨兌付。米莊理財表示,公司股東、高管集體承諾,在清盤過程中不跑路,不失聯,積極努力進行債務催收,盡最大努力減少出借人損失。但剛隔10天,宣布停盤退出的米莊理財就正式爆雷。

據杭州市公安局余杭區分局通告,2019年12月29日,杭州信釜資產管理有限公司法定代表人錢某龍(男,43歲,浙江杭州人,公司實際負責人)主動向杭州市公安局余杭區分局投案。

今年3月24日,警方通報顯示,自杭州信釜資產管理有限公司非法吸收公眾存款案被立案偵查以來,杭州市公安局余杭區分局全力開展案件調查及追贓挽損工作,新增查封涉案公司及涉案人員相關房產3處,累計查封涉案公司及涉案人員相關房產24處。新增凍結相關涉案公司銀行賬戶12個,凍結、催收債權資金2.68億元,累計凍結、催收歸集資金3.47億元。新增凍結12家涉案公司的相關股權,累計凍結47家涉案公司相關股權。新增扣押涉案公司及涉案人員的車輛2輛,累計扣押涉案公司及涉案人員的車輛5輛。

關鍵字: 凍結 公司 愛財集團 涉案 溫州銀行
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